5月22日，中国反洗钱监测分析中心数据收集处处长杨杰，信息管理与支持处处长李晓明，人民银行沈阳分行党委委员、营业管理部党委书记、主任史长俊，人民银行沈阳分行反洗钱处处长高东峰等7人，到省联社开展反洗钱数据管理工作调研。省联社党委书记、理事长李世江，党委委员、副主任曾岩参加调研座谈会。

会上，李世江对调研组一行表示欢迎，并介绍了省联社基本情况、改革发展规划和反洗钱工作开展总体情况。他表示，辽宁农信作为辽宁省地方金融排头兵、农村金融主力军、乡村振兴主办行，已成为省内银行业中网点覆盖最广、服务客群最多的金融机构。目前，省联社正按照国务院批复的整体方案转换体制机制，全力推进改革，并积极探索具有辽宁经验的农信改革发展新路径。曾岩从辽宁农信改革总体情况、反洗钱管理体制变化、反洗钱数据治理与安全等六个方面，详细介绍了改革背景下，辽宁农信反洗钱数据管理的具体情况。

杨杰充分肯定了辽宁农信在反洗钱工作中取得的成绩，并结合农信改革工作提出五点建议：一是提高思想认识，将洗钱风险管理工作作为辽宁农信合规风险管理的重要内容；二是有效整合区域资源，充分发挥反洗钱系统集成功效，有力支撑辽宁农信反洗钱工作开展；三是重点推进反洗钱可疑交易模型优化，结合区域犯罪形势及客群特征，动态调整监测指标；四是持续开展数据治理，从整体规划、全面布局、标准先行、局部改进，优化效能等方面，最大化释放数据价值；五是不断提升情报价值，做好内外部机构信息移送的同步性、一致性及时效性，不断充实数据质量，有力打击洗钱犯罪

李晓明强调，反洗钱数据安全与网络安全、信息安全及系统安全等密不可分，是金融工作的安全保障，要建立全生命周期的数据安全技术体系，提升反洗钱数据安全等级，做好数据保存，实现反洗钱数据安全的全面、有效管理。同时要不断提升数据报文质量，实现洗钱犯罪的精准及有力打击。

史长俊指出，在金融业数字化转型、农信机构改革化险背景下，中国反洗钱监测分析中心对农信机构反洗钱数据管理工作开展调研，对指导农信机构做好反洗钱数据报送、提升数据质量意义重大。构建与数字化转型相适应的反洗钱数据管理体系，提升金融情报价值，是金融机构加强洗钱风险管理、实现数字化经营的关键。辽宁农信在全面深化体制机制改革中，虽建立了较为完整的反洗钱工作体系，但反洗钱工作仍面临外部严峻的监管形势和机构改革带来的新挑战。当前，省联社仍需不断完善制度、改进机制、优化系统，从源头上健全洗钱风险防控体系。

会上，调研组成员就改革背景下辽宁农信反洗钱数据安全管理的具体工作，同与会同志也进行了深入及广泛的调研交流。

参加会议的还有省联社运营管理部、信息科技部部门主要负责同志及相关工作人员，沈阳农商银行分管副行长及运营管理部、法律合规部部门主要负责同志及相关工作人员。

作者：立威

编辑：锦鹏 振航

责编：诗琦