近期，调兵山支行反洗钱中心在进行日常业务处理时发现一笔可疑案例。客户王某某短期内跨地区频繁交易，资金快进快出，不留余额。调兵山支行反洗钱中心立即组织开卡机构对涉嫌可疑交易客户进行调查，通过对客户身份特征、行为特征、交易特征等三个维度进行缜密分析。因客户涉及洗钱金额较大，嫌疑人行为极其可疑，调兵山支行反洗钱中心立即与调兵山市反诈中心取得联系，并提供相关线索。调兵山市反诈中心接到线索后立即展开调查，反馈客户账户已于2023年8月29日被外地多家反诈中心冻结，现已立案侦查，目前嫌疑人在逃。

2023年8月30日上午10点40分，客户王某某本人到开卡机构办理挂失业务，支行反洗钱中心立即联系市反诈中心，同时指导前台人员假意办理业务拖延时间，等候反诈指令。10点51分，4名派出所干警在网点大厅内成功逮捕逃犯王某某。目前王某某案件在进一步审理当中，调兵山市公安局对调兵山支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，及时发现并上报可疑交易提供重大案件线索并协助抓捕行动给予高度表扬。这一系列行动不仅展现了调兵山支行的社会责任，也再次强调了金融机构与执法部门合作的重要性。

下一步，调兵山支行将充分总结汲取此次事件经验，进一步提升反洗钱工作水平，协助高效打击洗钱犯罪行为，为市民营造更加安全和谐的生活环境，为社会治安稳定和金融秩序保驾护航。

作者：晓彤

编辑：苓旭 锦鹏

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